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百亿假黄金骗贷案续:贷款余180亿元 涉案行长被免

法师传奇 

  据相识,涉案银行相关内部追责法式也陆续启动。知情人称,停止现在,一些涉案银行行长被免职,部门银行内部启动了追责法式,涉及黄金质押贷款营业的一些员工,均受到差别水平行政处罚,一些详细经办人被排除劳动条约。

  停止案发,豫陕多家工商银行、邮储银行、以及陕西省农村信用社团结社旗下多家金融机构,涉案质押黄金贷款余额总共约180亿元。涉案银行相关内部追责法式陆续启动。知情人称,一些涉案银行行长被免职,部门银行内部已启动追责法式。

  这起假黄金骗贷案发案于2016年5月初,陕西省潼关县农村信用互助联社(下称潼关信合)发现有人用假黄金大额骗贷,随即报案,5月15日,潼关县公安局以潼关信合被贷款诈骗立案。随着公安机关的侦查,陆续又发现其他受害金融机构,总涉案金额超百亿元(详情参见《这可能是近些年你见过最魔幻的一次大型经济犯罪》)。

  知情人透露,停止案发,仅张青民一人便使用700多名“名义乞贷人”,在2011年至2016年4月时代,向多家金融机构累计骗贷数百亿元。

  现年32岁的张青民,系河南省灵宝市故县镇桃村人,初中结业后追随其兄张淑民谋划黄金现货生意。案发后,该案多名涉案职员归案,但主要犯罪嫌疑人张淑民、张青民在案发前已逃至外洋。

  横跨豫陕两省的假黄金骗贷案立案一年有余,主要犯罪嫌疑人张淑民与张青民兄弟仍在逃未归案。陕西警方正加大对其境外追逃力度,并建立追逃小组。

  该案系团伙操作,依托位于河南灵宝市故县镇的博源矿业有限责任公司举行假黄金制作。《财经》记者获取的资料显示,张青民等人抵押给银行的假黄金,钨的含量占62%左右,黄金约占38%。金砖外表是尺度金,内里则裹包着钨板,如不用打钻和熔炼的检测要领,通俗检测仪器很难发现。

  就该案件详细希望情形和相关信息,潼关县公安局未接受采访,几家涉案银行也未予详细回应。

  知情人告诉《财经》记者,张淑民早就做好出国准备。案发前后,张淑民亲友先后离境,划分去往葡萄牙和塞浦路斯。多年前,张淑民以女儿名义,在葡萄牙购置房产,其子女也取得葡萄牙永世栖身权。但其宗子案发后准备离境时,在陕西咸阳机场被警方抓获。

  2016年5月15日,因涉嫌骗取贷款罪,张青民被潼关县警方网上通缉。同年6月1日,张青民被潼关县审查院批捕,同日上报公安部对其接纳全球红色通缉。

  知情人透露,案发后,涉案银行对质押假黄金举行熔炼,通过出售其中的黄金以折抵损失。

  原题目:独家 | 百亿假黄金骗贷案续:贷款余额180亿,两主犯在逃涉案行长被免

  据《财经》记者获取的最新资料显示,停止案发,豫陕多家工商银行、邮储银行、以及陕西省农村信用社团结社旗下多家金融机构,涉案质押黄金贷款余额总共约180亿元。

责任编辑:霍宇昂

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发布时间:2017-11-23 16:20:42

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